27 августа состоялся семинар «Антифрод и комплаенс в новой регуляторной среде: к чему мы уже готовы», который стал одним из самых заметных событий в профессиональной повестке текущего года. Мероприятие привлекло внимание представителей банковского и IT‑сообщества — тема антифрода и комплаенса сегодня особенно актуальна из‑за ужесточения регуляторных требований и роста числа мошеннических схем.

Организаторами семинара выступили компании TenIT, «Международный деловой альянс» и «Фаззи Лоджик Лабс». Совместная работа этих игроков рынка позволила сформировать насыщенную и практико‑ориентированную программу, которая вызвала живой отклик у участников.

В центре внимания спикеров оказались наиболее острые вопросы отрасли. Николай Дош, директор по развитию цифровых продуктов, и Александр Мацицкий, ведущий инженер «Фаззи Лоджик Лабс», представили комплексный взгляд на современные вызовы и инструменты их решения.

Ключевые тезисы, прозвучавшие на семинаре:

• Антифрод и комплаенс как единая система. Участники обсудили усиление AML‑контроля (противодействие отмыванию денег), регулирование операций с цифровыми валютами и необходимость выстраивать сквозную прозрачность всех процессов. Такой подход позволяет компаниям не только соответствовать требованиям регуляторов, но и повышать устойчивость бизнес‑процессов.
• Быстрый обмен данными между бизнесом и государством. Оперативное взаимодействие становится критически важным для своевременного выявления подозрительных операций и минимизации рисков. На семинаре разобрали, как выстроить обмен данными без потери скорости и при этом соблюсти все требования к защите информации.
• Федеративное обучение и интеграция с госинформационными системами. Эти технологии позволяют выявлять мошенничество и оценивать риски даже при ограниченных возможностях обмена сырыми данными. При этом строго соблюдаются требования к защите данных и конфиденциальности — это особенно важно для финансового сектора.

Представленные на семинаре подходы и инструменты дают компаниям понятные ориентиры для адаптации к новой регуляторной среде. Практические кейсы и разбор реальных сценариев помогают быстрее внедрять решения и выстраивать процессы, которые одновременно отвечают требованиям регуляторов и повышают эффективность работы служб безопасности и комплаенса.

Если тема антифрода, комплаенса и защиты данных актуальна для вашей команды, мы готовы поделиться презентациями спикеров — напишите нам, и мы оперативно пришлём материалы.